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信管家返佣通联支付再收央行罚单,共罚47.5万元

发布时间:2020-01-11 23:14 来源:信管家德指开户

摘要:1月3日消息,《 》获悉,近日,中国人民银行银川中心支行发布新罚单,通联支付网络服务股份有限公司宁夏分公司(下称“通联支付”)因违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银

  1月3日消息,《》获悉,近日,中国人民银行银川中心支行发布新罚单信管家恒指开户,通联支付网络服务股份有限公司宁夏分公司(下称“通联支付”)因违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》相关规定被央行银川中心支行警告,并处以4万元罚款。

  同时,通联支付还未按规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款规定,央行银川中心支行对其处以40万元罚款,并对1名相关责任人处以3.5万元罚款。

  《》注意到,这不是通联支付第一次收到监管部门的罚单,2019年3月,通联支付收到中国人民银行西安分行的行政处罚决定单。因客户风险评级管理制度落实不到位,信管家黄金开户,代付业务客户与其经营业务不符的违法行为,罚款人民币3万元。

  2019年8月28日,信管家黄金开户,通联支付收到中国人民银行上海分行行政处罚决定单,因存在违反支付业务规定的违法行为,共计罚款73万元;12月2日,国家外汇管理局上海市分局行政处罚信息公开表显示,通联支付存在分拆交易办理超过单笔交易限额的留学费用支付的违法事实,对其处以人民币2067元的罚款。

  公开资料显示,通联支付成立于2008年10月,信管家开户,是中国万向控股、上海国际集团、用友软件、上海国和基金等机构共同出资设立的一家综合性支付服务企业,总部位于上海,注册资本金为14.6亿元人民币。

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